L’intensification de la lutte contre la fraude, la place du professionnel du chiffre dans tout cela !

L’intervention analysera les évolutions récentes en matière de lutte contre la fraude que ce soit au niveau des dispositions européennes qu’au niveau interne belge. Un angle et une attention particulière seront portées aux professionnels du chiffre : obligations déclaratives, des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs ; dispositif préventif du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ; responsabilité pénale accrue ?

Cette présentation sera l’occasion de faire un point sur l’ensemble des obligations actuellement pendantes, la responsabilité civile et pénale ainsi que les évolutions annoncées.